锦江投资:第八届董事会第十九次会议决议公告

原给加说明文字:晋江使就职:第八个届董事会十九分之一的次降神会公报

份缩写词:晋江使就职 锦投 B 股 包装信号:600650 900914 编号:临 2017-001 上海锦江国际工商使就职股份股份有限公司 第八个届董事会十九分之一的次降神会公报 董事会和公司整个董事确保、给错误的劝告性提名表扬或 者主要的省略,此外其心甘情愿的的忠实。、精密和完整性承当个人和共同责任。。 第八个届董事会十九分之一的次降神会 2017 年 3 月 13 降神会写成文字的留心 及互插基点,并于 2017 年 3 月 23 这有朝一日是经过现场开票在公司降神会室停止的。。降神会麝香抵达 董事 9 人,实到 9 人,公司监事分担降神会。这次降神会契合公司条例。、公司章 程及对立面关于规则,比分是合法无效的。。降神会由邵晓明主席掌管。。 降神会的考察 2017 关系方年度估计市由董事会复核 董事会和孤独董事的事前审察,并开始任职送交董事会考察。。 降神会考察和选举,下列的运动一致经过。: 一、2016 董事会岁入(本手势应送交T) 二、2016 年度财务会计报表(手势应送交给沙尔) 三、2016 岁入(送交同伴大会考察) 该交谈全文扩大于上海包装市所WebSI。。 四、四处走动的 2016 年度利润分派法案(此手势应送交给沙尔) 利润分派工程是:按 2016 岁末总股份 551,610,107 库存为根底,对尽量的份 东每 10 份分派现钞彩金 元(含税),B 股息转钱,分 现钞彩金全部的为 137,902, 元。。 孤独董事的孤独微量: 董事会 2016 年度利润分派法案契合关于法律条例。 条例规则,预先阻止公司使就职者沟通平台。、描绘、信箱、上证 1 e 听取宽大同伴的微量,异常地,广大的思索同伴的不变性 报,而且小费公司的安康。、不变、可持续发展。 我们家以为,这项运动契合公司的实际情况。,合规立宪,对公司或公司同伴无伤害 异常地中小同伴的得益。,开始任职送交同伴大会考察。。 孤独董事:杜亚林、红箭崖、夏雪 五、四处走动的 2017 会计公司年度校正 公司 2017 DDT华永会计公司年度校正为年度决算表、内地的把持 的审计机构。详细审计费是理由公司的审计使担负而定的。 在经过协议的本钱基准后决定。 公司 2016 DDT华永会计公司决算表年报、内地的把持审计费 在Renminbi 189 一万元(含内地的审计费) 48 一万元)。 六、上海晋江汽车保养股份有限公司代表权、股权公司试图 运动确保(此运动应送交同伴大会) 见上海份市所发行的公司公报。 七、四处走动的 2017 估计年度关系方市 副前进邵晓明(晋江国际副总统)、马明居(晋江国际) 副总统,(分类)股份有限公司、许铭(锦江国际副总统,(分类)股份有限公司、康鸣 上海晋江国际酒店(分类)股份有限公司给予董事、副总统)、朱倩(上海墓碑华盖) 上海国际大酒店发展股份有限公司首座使就职官。 见上海份市所发行的公司公报。 八、2016 年度内地的把持评价交谈 该交谈全文扩大于上海包装市所WebSI。。 九、麦酒对董事会薪酬手续费分子的对准 因年纪归休,戎平涛平民不再执行董事会薪酬手续费专员职务,保举康明东 担负公司第八个届薪酬手续费主席,任期与B公司董事的现行任期相一致。。 康明前进戒除在这项法案上开票。。 2 十、四处走动的 2016 高级能解决人员薪酬年度变更 2016 公司年度高级能解决人员应验年度事情目的、任务能解决目的,交谈开始任职书 酬全部的 万元。 董事、副总统袁寥俊戒除对该法案停止开票。。 孤独董事的孤独微量: 公司高层能解决 2016 董事会薪酬及评价专员将核准的年度薪酬,报社前进 将核准,决策程序契合互插金科玉律及公条例规则。公司高层能解决 2016 年度薪酬,依照年度经纪目标、应验任务能解决目的的决定,对公司无伤害 及公司同伴异常地中小同伴的得益。。 孤独董事:杜亚林、红箭崖、夏雪 十一、四处走动的指派公司包装事务代表的手势 十二、四处走动的修改公司条例》切断条目的手势(本手势需送交同伴大会考察) 降神会还听取了以下报道。: 一、孤独董事 2016 年度述职交谈; 二、董事会审计手续费 2016 年度业绩交谈总结交谈; 三、董事会薪酬及评价手续费 2016 年度业绩交谈总结交谈。 格外地留心。 上海晋江国际工商使就职股份股份有限公司 2017 年 3 月 25 日 3回到搜狐,检查更多

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